公告日期：2024-05-09

九牧王股份有限公司

2023 年年度股东大会

会

议

文

件


九牧王股份有限公司

2023 年年度股东大会会议文件目录

文件一、2023 年年度股东大会议程
文件二、《2023 年年度报告》全文及摘要
文件三、《2023 年度董事会工作报告》
文件四、《2023 年度监事会工作报告》
文件五、《2023 年度财务决算报告》
文件六、《关于 2023 年度利润分配的预案》
文件七、《关于董事 2023 年度薪酬的议案》
文件八、《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》
文件九、《关于 2024 年续聘会计师事务所的议案》
文件十、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
说明：

1、本次股东大会审议的公司《2023 年年度报告》全文及摘要已于 2024 年 4
月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

2、本次股东大会听取的独立董事履职报告已于 2024 年 4 月 26 日刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


文件一： 九牧王股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00

现场会议地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室
召 集 人：公司董事会
会 议 议 程：
一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况
二、宣读会议须知
三、审议议案

1、审议《2023年年度报告》全文及摘要；

2、审议《2023年度董事会工作报告》；

3、审议《2023年度监事会工作报告》；

4、审议《2023年度财务决算报告》；

5、审议《关于2023年度利润分配的预案》；

6、审议《关于董事2023年度薪酬的议案》；

7、审议《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》；

8、审议《关于2024年续聘会计师事务所的议案》；

9、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
四、确定股东大会计票、监票人
五、股东投票表决
六、股东发言及提问
七、宣布表决结果及宣读股东大会决议
八、律师宣读法律意见书

文件三：

九牧王股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年度经营情况讨论与分析

公司持续深化“男裤专家”的战略变革，报告期内营收创新高、品牌更健康、渠道更 优质、顾客更年轻，企业实现了高质量发展。2023 年度，公司取得营业收入 305,499.87 万元，较上年同期增长 16.60%；归属上市公司股东的净利润 19,123.83 万元，扭亏为盈； 扣除非经常性损益后净利润 24,142.37 万元，较上年同期增长 301.64%。

（一）九牧王品牌

九牧王品牌以“深化专家价值，夯实领先地位”为核心任务，持续提升品牌力、产品 力及优化渠道结构，取得营业收入 275,240.34 万元，较上年同期增长 19.98%。

1、渠道结构优化升级，聚焦主流渠道，突破高势能门店
报告期内，九牧王品牌持续推进渠道结构的优化升级，进一步突破万象城体系等高势能渠 道；聚焦主流渠道，抢占优质购物中心，购物中心占比稳步提升；持续推动十代店的整改 工作，报告期内，新开及整改的十代店已超 1,200 家。

九牧王十代店 2.0


2、产品研发持续创新，持续完善头部产品
矩阵

报告期内，公司整合国际优质面料资源，
与国际知名设计师合作，持续打造差异化产品，
进一步强化九牧王男裤的品类优势。

2023 年 2 月，公司推出兼具实用性与功能
性的“轻松裤”，面料……
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