公告日期：2024-04-26

九牧王股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《九牧王股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作制度》的要求，充分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人薛祖云，男，1963 年出生，中国国籍，会计学专业教授。现任厦门大学管理学院会计系教授，兼任福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事，厦门象屿股份有限公司独立董事，上海创米数联智能科技发展股份有限公司（非上市公司）独立董事，厦门农村商业银行股份有限公司（非上市公司）董事等。

本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，进行了自查并签署了自查报告，确认本人不存在任何影响独立性的情况，符合独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 1 次股东大会会议，本人均现
场出席。作为公司独立董事，本人事先认真审阅议案及相关文件资料，积极向公司董事会秘书、财务总监等相关人员询问和了解相关情况，从维护全体股东，特别是中小股东利益的角度出发，依法独立行使独立董事权利，在出席会议时就相关议案与其他董事和高级管理人员进行讨论，积极勤勉地履行独立董事职责。报告期内，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上，均投赞成票，未提出异议、反对和弃权的情况。


2、参加董事会专门委员会情况

2023 年度，本人作为审计委员会主任委员，召集并主持了 4 次审计委员会
会议；战略委员会召开 2 次，参加 2 次；薪酬与考核委员会召开 1 次，参加 1 次。
报告期内，提名委员会未召开会议。

（二）与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人通过参加公司股东大会、业绩说明会与中小投资者进行互动交流，对进一步规范公司治理、提高公司质量、保持投资者合法权益起到积极作用。

（三）日常履职及公司配合情况

2023 年，本人高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，与公司其他董事、监事、高级管理人员和相关工作人员保持密切沟通，及时了解公司经营管理情况，针对公司实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见，充分发挥独立董事监督和咨询作用。本人作为会计专业人士，重点关注公司财务报告、内部控制及相关审计事项，就公司相关重大事项及时与公司进行了沟通。

公司董事会为本人履职提供充分的配合和支持，保证本人能够享有与其他董事同等的知情权，无任何干预独立董事行使职权的行为。

（四）与内部审计机构、年审会计师事务所沟通情况

作为审计委员会主任委员，本人与公司内审部门进行沟通，认真听取公司内审部门的年度审计总结及计划，定期了解公司内部审计工作的进展情况；积极与年审会计师事务所就公司审计事项进行沟通，包括审计计划、重点关注问题、审计争议事项、审计结论等进行探讨与交流，及时了解年度审计工作的进展情况，督促审计工作按时完成，确保审计结果客观及公正。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

2023 年度，本人对公司应当披露的关联交易进行了认真审查，公司关联交易双方按照公平、公正的原则签订并执行相关交易协议，且该等交易协议涉及的交易事项定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会、股东大会审议关联交易事项时，关联方均进行了回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和
中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的事项

2023 年度，公司不存在相关方变更或者豁免承诺事项。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2023 年度，公司不存在被收购情形，董事会未作出针对收购的决策和措施。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2023 年度，公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告均经董事会和监事会审议通过，相关报告的审议程序、内容和格式均符合相关规定。

（五）聘任会计师事务所情况

2023 年度，本人认真审核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任……
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