公告日期：2020-06-16

证券代码：601558 证券简称：退市锐电 公告编号：2020-070

华锐风电科技（集团）股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 15 日



(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层多功

能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 127



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,732,340,042



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



28.7258

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长马忠先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，滕殿敏董事因公务原因未能出席本次股东大

会，杨丽芳董事因公务原因未能出席本次股东大会，高根宝董事因公务原因未能出席本次股东大会；



2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，张昱监事因公务原因未能出席本次股东大会；

3、 公司董事会秘书王波出席了本次股东大会；公司副总裁兼财务总监徐昌茂、

副总裁姜松江列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》



审议结果：通过

表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 1,711,912,092 98.8207 19,975,350 1.1530 452,600 0.0263



2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》



审议结果：通过

表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 1,711,912,092 98.8207 19,975,350 1.1530 452,600 0.0263



3、 议案名称：《2020 年度经营计划》



审议结果：通过

表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 1,712,459,592 98.8523 18,779,650 1.0840 1,100,800 0.0637



4、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》



审议结果：通过

表决情况：





股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 1,712,315,492 98.8440 19,571,950 1.1297 452,600 0.0263



5、 议案名称：《2019 年度利润分配预案》



审议结果：通过

表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 1,711,995,692 98.8256 19,668,950 1.1353 675,400 0.0391



6、 议案名称：《201……
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