公告日期:2016-04-30
证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2016-028
东吴证券股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2016年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016年5月20日 14 点00分
召开地点:苏州工业园区星阳街5号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 关于2015年度董事会工作报告的议案 √
2 关于2015年度监事会工作报告的议案 √
3 关于2015年年度报告及其摘要的议案 √
4 关于2015年度财务决算报告的议案 √
5 关于2015年度利润分配方案的议案 √
6 关于确认2015年日常关联交易及预计2016年 √
日常关联交易的议案
7 关于2016年度自营投资额度的议案 √
8 关于续聘审计机构的议案 √
9.00 关于选举公司第三届董事会成员(非职工代表 √
董事)的议案
9.01 范力 √
9.02 朱剑 √
9.03 宋子洲 √
9.04 钱晓红 √
9.05 朱建根 √
9.06 张统 √
9.07 金德环 ……
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