公告日期：2016-04-30

2015年年度股东大会

会议材料

二〇一六年五月

目录

股东大会议程...... 3

2015年年度股东大会会议须知...... 5

议案一 关于2015年度董事会工作报告的议案...... 7

议案二 关于2015年度监事会工作报告的议案...... 17

议案三 关于2015年年度报告及其摘要的议案...... 24

议案四 关于2015年度财务决算报告的议案...... 25

议案五 关于2015年度利润分配方案的议案...... 33

议案六 关于确认2015年日常关联交易及预计2016年日常关联交易的议案..35

议案七 关于2016年度自营投资额度的议案......41

议案八 关于续聘审计机构的议案......43

议案九 关于选举公司第三届董事会成员（非职工代表董事）的议案......47

议案十 关于选举公司第三届监事会成员（非职工代表监事）的议案......52

议案十一 2015年度独立董事述职报告（非表决事项）......55

股东大会议程

现场会议时间：2016年5月20日下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年5月20日9:15-15:00。

现场会议地点：苏州工业园区星阳街5号

主持人：范力董事长

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场参会人员、列席人员及来宾

四、推举现场计票人、监票人

五、审议议案

序号 提案内容 是否为特别

决议事项

关于2015年度董事会工作报告的议案

1 否

关于2015年度监事会工作报告的议案

2 否

关于2015年年度报告及其摘要的议案

3 否

关于2015年度财务决算报告的议案

4 否

关于2015年度利润分配方案的议案

5 否

关于确认2015年日常关联交易及预计2016年日常关联交易

6 否

的议案

关于2016年度自营投资额度的议案

7 否

关于续聘审计机构的议案

8 否

关于选举公司第三届董事会成员（非职工代表董事）的议案

9 否

关于选举公司第三届……
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