公告日期:2024-04-12
证券代码:601519 证券简称:大智慧 编号:临 2024-007
上海大智慧股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
本次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因该等
交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易预计的基本情况
(一)履行的审议程序
上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”或“大智慧”)于
2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议、第五届监
事会第十三次会议,审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》(以下简称“本议案”),关联董事汪勤先生、蒋军先生回避表决。
独立董事召开了独立董事专门会议,认为:公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则,交易内容合法有效,价格公允,不会影响公司的独立性,不会损害公司和公司全体股东的利益;预计的关联交易为公司日常经营活动所必需,有利于公司生产的持续稳定开展,符合公司及股东的整体利益。我们同意该议案,并同意提交董事会审议。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计与
内控委员会 2024 年第二次会议审议通过,董事会审计与内控委员会
同意将本议案提交公司董事会审议。
本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别 关联人 2023年度预计 2023 年度实际发 预计金额与实际发生金
金额 生金额 额差异较大的原因
向关联人提供 湘财股份有限公 2000 342 相关合作计划受内外部
服务 司及其控股公司 因素影响推进较慢
(三)2024 年度日常关联交易预计金额和类别
参照公司近年来与湘财股份有限公司(以下简称“湘财股份”)
及其控股公司业务的开展情况,结合公司 2024 年业务发展需要,对
公司 2024 年与湘财股份及其控股公司的日常关联交易进行预计,具
体如下:
单位:万元
本年年初
2024 占同类 至披露日 上年 占同类 本次预计金额与
关联交 关联人 年预 业务比 与关联人 实际 业务比 上年实际发生金
易类别 计金 例(%) 累计已发 发生 例(%) 额差异较大的原
额 生的交易 金额 因
金额
向关联 湘财股
人提供 份及其 2000 2.60 65 342 0.45 预计增加与湘财
服务 控股公 股份的业务合作
司
注:上述占同类业务比例以 2023 年同类业务规模为基准计算。
二、关联方介绍
(一)交易对方的基本情况
公司名称:湘财股份有限公司
统一社会信用代码:912301991280348834
成立日期:1994 年 3 月 25 日
注册资本:285918.7743 万人民币
法定代表人:史建明
住所:哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号
公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
经营范围:法律法规禁止的不得经营;应经审批的,未获审批前……
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