公告日期：2023-11-16

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2023-057
上海大智慧股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 923,190,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

45.7156

表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员 列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 923,185,581 99.9995 4,809 0.0005 0 0.0000

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 923,185,581 99.9995 4,809 0.0005 0 0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 919,577,181 99.6086 3,612,109 0.3913 1,100 0.0001

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 919,577,181 99.6086 3,612,109 0.3913 1,100 0.0001

5、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 919,577,181 99.6086 3,612,109 0.3913 1,100 0.0001

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于续聘会计师 60,037,524 99.9920 4,809 0.0080 ……
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