公告日期：2023-10-27

上海大智慧股份有限公司

章 程

2023 年 10 月

经公司第五届董事会 2023 年第六次会议审议修订


目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计...... 35

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 通知和公告 ...... 35

第一节 通知 ...... 35

第二节 公告 ...... 36

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36

第二节 解散和清算...... 37
第十一章 修改章程...... 39
第十二章 附则 ...... 39

第一章 总则

第一条 为维护上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系 2009 年 12 月 9 日由张长虹等 41 位发起人投资发起设立。公司在上海
市市场监督管理局登记注册，取得营业执照统一社会信用代码为
913100007031304856。

第三条 公司于 2010 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 11,000 万股，于 2011 年 1
月 28 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：上海大智慧股份有限公司。

第五条 公司住所：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢
22301－130 座，邮编：201203。

第六条 公司注册资本为人民币 201,942.28 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等董事会认定的高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以互联网为基础，向国内外市场提供全面的金融信息服务，以诚信、创新和精益求精的精神打造优质的产品和品牌，成为用户满意、员工成长、股东有回报的优秀企业，为中国的发展和人类的进步作贡献。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：“计算机软件服务，电信业务，互联网证券期货讯息类视听节目，计算机系统服务，数据处理,计算机、软件及辅助设备的零售,网络测试、网络运……
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