公告日期：2024-04-23

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-012
广东东峰新材料集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知已于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事，并
于 2024 年 4 月 16 日发出补充通知，对本次会议审议事项进行调整。本次会议应
出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的董事 3 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长谢名优先生主持，公司全体监事、董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

审计委员会意见：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，且未发现参与 2023年年度报告编制和审议的人员存在违规行为。公司 2023 年年度报告包含的信息真实、全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。同意将本议案提交公司董事会审议。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。


二、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》；

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2024]653 号《审计报告》，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润150,537,320.89 元，母公司报表实现净利润 82,293,353.53 元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的 10%列入法定公积金，故本年度按母公司净利润 82,293,353.53 元的 10%提取8,229,335.35 元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 1,962,776,516.88元，本年度母公司剩余累计可供分配利润为 2,036,840,535.06 元。

公司 2023 年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据，以截止
2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,842,963,433 股为基准，向全体股东按每 10 股
派发现金股利 0.25 元（含税），共计派发现金股利总额为 46,074,085.83 元（含税），剩余未分配利润 1,990,766,449.23 元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利。

由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2020 年 6 月 30 日进入转股期，
上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红金额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额。

公司本次拟派发现金股利总额为 46,074,085.83 元（含税），占 2023 年度合
并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为 30.61%；且本次利润分配实施完毕后，公司最近三个会计年度（2021 年至 2023 年）累计现金分红总额为737,163,224.73 元（含税），占最近三个会计年度年均归属于上市公司股东净利润的比例为 180.55%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年
度利润分配方案公告》。

三、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；

此项议案尚需提交股东大会审议通过。


四、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

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