公告日期：2024-04-09

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-009
广东东峰新材料集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2024 年 4 月 4 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出
席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；

根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<股东大会议事规则>修订条款对照表》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；

根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<董事会议事规则>修订条款对照表》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于修改公司<董事会专门委员会议事规则>的议案》；


根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《董事会专门委员会议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<董事会专门委员会议事规则>修订条款对照表》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》；

根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<独立董事工作制度>修订条款对照表》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于制订公司<独立董事专门会议制度>的议案》；

根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，为进一步完善公司内部控制体系，公司拟制订《独立董事专门会议制度》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于修改公司<重大投资和交易决策制度>的议案》；

根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《重大投资和交易决策制度》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<重大投资和交易决策制度>修订条款对照表》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》；

根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<对外投资管理制度>修订条款对照表》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》；


根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<关联交易决策制度>修订条款对照表》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》；

根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《募集资金管理办法》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<募集资金管理办法>修订条款对照表》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。

十、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及变更法定代表人的议案》；

鉴于公司董事长黄晓佳先生因个人工作重心及工作安排调整的原因，已向公司申请辞任第五届董事会董事长的职务，并将继续担任公司第五届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。

公司第五届董事会全体董事经认真考察，认为公司董事谢名优先生具备担任公司……
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