公告日期：2017-04-29

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2017-011号



中国工商银行股份有限公司



董事会决议公告



中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚



假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带责任。



中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2017年4月28日在北京市西



城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席13名；



委托出席2名，谷澍副董事长委托易会满董事长、张红力董事委托王敬东董事出席会



议，并代为行使表决权。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。



会议由易会满董事长主持召开。出席会议的董事审议了下列议案：



一、审议通过了《关于2017年第一季度报告的议案》



议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。



关于 2017年第一季度报告的具体内容详见上海证券交易所网站



(www.sse.com.cn)。



二、审议通过了《关于<中国工商银行股份有限公司2016年度资本充足率管理报



告>的议案》



议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。



三、审议通过了《关于2017年度高级管理人员业绩考核方案的议案》



易会满董事长、谷澍副董事长、张红力董事、王敬东董事与本议案存在利害关系，回避表决。



议案表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。



四、审议通过了《关于成立普惠金融部（小微金融业务部）的议案》



议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。



五、审议通过了《关于中国工商银行变更注册资本的议案》



议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。



本行 A股可转债于上海证券交易所摘牌后，本行股份总数增加至



356,406,257,089股。根据监管部门相关要求，董事会决定就上述可转债转股情况进



行验资，根据验资报告确认本行截至2016年12月31日的股份总数及股本总额，在



经中国银行业监督管理委员会（简称银监会）审批后，办理注册资本变更的工商登记。



六、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》



议案表决情况如下：



姓名 任职 有表决 同意 弃权 反对



权票数



审计委员会委员 15 15 0 0



叶东海



提名委员会委员 15 15 0 0



战略委员会委员 15 15 0 0



梅迎春



薪酬委员会委员 15 15 0 0



战略委员会委员 15 15 0 0



董轼 风险管理委员会委员 15 15 0 0



薪酬委员会委员 15 15 0 0



为确保董事会及其专门委员会正常运作,本行董事会决定叶东海先生担任董事会审计委员会和提名委员会委员，梅迎春女士担任战略委员会和薪酬委员会委员，董轼先生担任战略委员会、风险管理委员会和薪酬委员会委员。叶东海先生、梅迎春女士、董轼……
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