公告日期：2016-09-28

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2016-024号

中国工商银行股份有限公司

董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2016年9月20日以书面形式发出会议通知，于2016年9月27日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事14名，其中，亲自出席13名，汪小亚董事、钟嘉年董事、柯清辉董事、洪永淼董事和杨绍信董事通过视频方式出席会议；委托出席1名，M·C·麦卡锡董事委托洪永淼董事出席会议，并代为行使表决权。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由易会满董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了下列议案：

一、审议通过了《关于聘任谷澍先生为中国工商银行股份有限公司行长的议案》议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

董事会决定聘任谷澍先生为本行行长，该任职经董事会审议通过后，自中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）核准其行长任职资格之日起生效。谷澍先生简历请见附件一。

截至本公告日，谷澍先生与本行董事、其他高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，亦无持有香港证券及期货条例第XV部所指本行任何股份权益。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

二、审议通过了《关于提名谷澍先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

近期本行部分执行董事离任，为确保董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和本行公司章程等有关规定，董事会决定提名谷澍先生为本行执行董事候选人。谷澍先生任本行执行董事尚须提交股东大会审议表决，表决通过后报中国银监会核准任职资格，其执行董事的任期自中国银监会核准任职资格之日开始计算。

独立董事对上述提名发表如下意见：同意。

三、审议通过了《关于选举谷澍先生为中国工商银行股份有限公司副董事长的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

为确保董事会正常运作，董事会选举谷澍先生为本行副董事长，同时兼任本行授权代表。谷澍先生的任职将在本行股东大会审议批准其担任本行执行董事后，自中国银监会核准其相关任职资格之日起生效。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

四、审议通过了《关于提名希拉·C·贝尔女士为中国工商银行股份有限公司独立董事候选人的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

近期，本行有独立董事任期届满，且按有关规定不再连任。董事会决定提名希拉·C·贝尔（SheilaColleenBair)女士为本行独立董事候选人。希拉·C·贝尔女士的独立董事任职资格经上海证券交易所审核无异议后，其担任本行独立董事事宜须提交股东大会进行审议表决，表决通过后报中国银监会核准。希拉·C·贝尔女士担任本行独立董事的任期自中国银监会核准之日起计算。希拉·C·贝尔女士简历请见附件二，独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请见附件三。

截至本公告日，希拉·C·贝尔女士与本行董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，亦无持有香港证券及期货条例第XV部所指本行任何股份权益。

独立董事对上述提名发表如下意见：同意。

五、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

易会满先生对本人的任职事项存在利害关系，回避表决。议案表决情况如下：

有表决 同意 弃权 反对

姓名 任职

权票数 票数 票数 票数

不再担任提名委员会委员 13 13 0 0

易会满

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