公告日期：2016-08-31

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中国工商银行股份有限公司

董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2016 年 8 月 30 日在北京

市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席董事 14 名，亲自出

席 14 名。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律

法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会

议事规则》的规定。

会议由易会满董事长主持召开。出席会议的董事审议了以下议案：

一、审议通过了《关于 2016 半年度报告及摘要的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于 2016 半年度报告及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于〈2016-2017 年度国别风险集中度限额〉的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了修订后的《关于修订〈市场风险管理规定（2016 年版）〉和

〈市场风险压力测试方案〉的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2016-021 号

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四、审议通过了《关于 2015 年度高级管理人员薪酬清算方案的议案》

易会满董事长和张红力董事与本议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

按照国家有关规定，自 2015 年 1 月起，本行董事长、行长、执行董事、副行

长及纪委书记薪酬按国家对中央金融企业负责人薪酬改革的有关政策执行。2015

年度高级管理人员薪酬清算方案请见附件一。

五、审议通过了《关于 2016 年度高级管理人员业绩考核方案的议案》

易会满董事长和张红力董事与本议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于 2015 年度董事与监事薪酬清算方案的议案》

因与本议案无重大利害关系的董事人数不足 3 人，董事会一致同意将本议案

提交股东大会审议。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

按照国家有关规定，自 2015 年 1 月起，本行董事长、行长、监事长、执行董

事薪酬按国家对中央金融企业负责人薪酬改革的有关政策执行。 2015 年度董事与

监事薪酬清算方案请见附件二。

本行支付的 2015 年度董事、监事及高级管理人员的税前薪酬总额约为人民币

1609.5 万元。

七、审议通过了《关于聘任李云泽先生为中国工商银行股份有限公司副行长

的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定聘任李云泽先生为本行副行长，其任职尚需报中国银行业监督管

理委员会核准，并自核准其任职资格之日起生效。李云泽先生简历请见附件三。

截至本公告日，李云泽先生在过去三年内并无在任何其它上市公司担任董事

职务，亦无在本行或本行附属公司担任其它行政职务。李云泽先生与本行董事、

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其他高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，亦无持有香港证券及期

货条例第 XV 部所指本行任何股份权益。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

八、审议通过了《关于 2017 年集团用工计划的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈中国工商银行内部控制基本规定〉的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2016-2017 年度董事、监事及高级管理人员责任险续

保方案的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：一、2015 年度高级管理人员薪酬清算方案

二、2015 年度董事与监事薪酬清算方案

三、李云泽先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日

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附件一

2015年度高级管理人员薪酬清算方案

单位：人民币万元

姓名 职务

2015 年度从本行获得的税前报酬情况

是否在股东

单位……
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