公告日期：2023-11-11

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2023-034 号

中国工商银行股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年11月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日14 点 50 分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日

至 2023 年 11 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于 2022 年度董事薪酬清算方案的议 √ √

案

2 关于 2022 年度监事薪酬清算方案的议 √ √

案

3 关于申请对外捐赠临时授权额度的议 √ √

案

4 关于资本工具计划发行额度的议案 √ √

关 于 选 举 赫 伯 特 沃 特 （ Herbert

5 Walter）先生为中国工商银行股份有 √ √

限公司独立董事的议案


选举赫伯特 沃特（Herbert Walter）先生为本行独立董事以上海证券交
易所审核无异议为前提。

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

本行董事会于 2023 年 11 月 9 日采用书面传签方式审议通过了《关于提
名赫伯特·沃特（Herbert Walter）先生为中国工商银行股份有限公司
独立董事候选人的议案》。议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，
反对 0 票，弃权 0 票。根据本行《公司章程》，每位董事的任期为三年，
而董事可在任期届满时连选连任。除本公告及本次股东大会会议资料所
披露外，赫伯特·沃特先生在过去三年内并无在其他上市公司担任董事
职务，其与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无
关联或利益关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的情形，无
持有本行任何股份，亦无其他与提名赫伯特·沃特先生有关的事宜需提
请本行股东注意需予披露的资料。本行独立董事认为，本行董事会提名
赫伯特 沃特先生为独立董事候选人，符合法律法规和《公司章程……
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