公告日期：2019-10-22

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2019-047 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于2018年非公开发行股票预案



二次修订情况说明的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



2018 年 12 月 4 日怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）

第三届董事会第二十一次会议和 2018年12 月 20 日公司2018 年第二次临时股东大会

审议通过了《关于公司 2018 年非公开发行股票预案的议案》。



根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190033 号）（“《反馈意见》”）的要求，2019 年 4 月17 日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改公司 2018 年非公开发行股票预案的议案》。



根据监管要求及相关法律法规的规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，并结合公司的实际情况，

公司董事会根据 2018 年第二次临时股东大会的授权范围内，于 2019 年 10 月 21 日公

司第四届董事会第四次会议审议通过了非公开发行更新方案，并对非公开发行股票预案进行了修订。本次修订主要涉及募集资金总额的调整，由原“不超过 3 亿元”调整至“不超过 24,333 万元”。



根据前述内容及相关文件规定，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：



预案章节 修订内容



补充本次非公开发行修订的审批程序

特别提示 特别提示



调整募集资金金额总额



第一节 本次非公开 一、公司的基本情况 更新法定代表人信息



发行股票方案概要 二、本次非公开发行的背景和目 更新行业数据及公司财务数据





的



三、发行对象及其与公司的关系 更新发行对象相关信息



四、本次非公开发行方案 调整募集资金金额



七、本次发行取得批准的情况及



补充本次非公开发行修订的审批程序

尚需履行的批准程序



更新发行对象相关信息、调整募集资

第二节 发行对象基本 一、发行对象基本情况



金金额



情况和附条件生效的



二、附条件生效的股份认购协议



股份认购协议概要 更新认购协议概要内容



概要



一、本次募集资金的使用计划 调整募集资金金额



第三节 董事会关于 二、本次募集资金的必要性和可



更新行业情况及财务数据



本次募集资金使用的 行性



可行性分析 三、本次补充流动资金依据的测



更新财务数据



算过程



二、国际贸易摩擦及产业政策变



第五节 本次发行的相 更新行业情况



化风险



关风险



……
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