公告日期：2024-04-27

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-011 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第

五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据《上市公司章程指

引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、中国证监会

《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作（ 2023 年修订）》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（ 2023 年修

订）》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修

订，具体内容如下：

序号 原公司章程条款 修改后公司章程条款

第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
1 力机构，依法行使下列职权： 行使下列职权：

（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；

第四十一条公司下列对外担保 第四十一条公司下列对外担保行为，须经股
行为，须经股东大会审议通过。 东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
司的对外担保总额,达到或超过最近 总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以
一期经审计净资产的 50%以后提供的 后提供的任何担保；

2 任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近
（二）公司的对外担保总额，达 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
到或超过最近一期经审计总资产的 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
30%以后提供的任何担保； 一期经审计总资产 30%的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
担保对象提供的担保； 的担保；


（四）单笔担保额超过最近一期 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
经审计净资产 10%的担保； 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
关联方提供的担保。 担保。

第四十六条独立董事有权向董 第四十六条独立董事有权向董事会提议召
事会提议召开临时股东大会。对独立 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大
董事要求召开临时股东大会的提议， 会的提议，应当经全体独立董事过半数同意，董
3 董事会应当根据法律、行政法规和本 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在
章程的规定，在收到提议后10日内提 收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股
出同意或不同意召开临时股东大会的 东大会的书面反馈意见。

书面反馈意见。

第七十三条召集人应当保证会 第七十三条召集人应当保证会议记录内容
议记录内容真实、准确和完整。出席 真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事
会议的董事、监事、董事会秘书、召 会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议
集人或其代表、会议主持人应当在会 记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签
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议记录上签名。会议记录应当与现场 名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决
出席股东的签名册及代理出席的委托 情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。
书、表决情况的有效资料一并保存，

保存期限不少于10年。

第七十八条股东（包括股东代 ……
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