公告日期：2024-04-27

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2024-016

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 上午 9 点 00 分

召开地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √

4 关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 √

6 关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案 √

7 关于公司2024年向商业银行申请不超过等值28亿元 √

人民币授信借款的议案

8 关于 2024 年对外担保计划的议案 √

关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公

9 司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关 √

事宜的议案

10 关于公司2023年年度日常关联交易情况及2024年日 √


常关联交易预计情况的议案

11 关于修改公司章程的议案 √

12 关于公司董事、监事、高管人员 2023 年度薪酬情况 √
及 2024 年度薪酬计划

13 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期 √
及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2024 年 4 月 27 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（http:/www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：11、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、10、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：怡球（香港）有限公司、智富（太仓）投资管理有限公司、黄崇胜、……
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