公告日期：2024-04-27

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-007 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十二次会议于 2024 年 04 月 26 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行
表决。会议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董
事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 132,902,874.88 元 ， 报 告 期 期 末 未 分 配 利 润
1,915,234,283.54 元。2023 年母公司报表净润 23,834,625.63 元，报告期期末未分配利润 128,174,467.58 元。

经公司董事会提议，公司 2023 年度利润分配预案为：

以公司 2023 年 12 月 31 日全部已发行股份 2,201,222,616 股为基准向公司全
体股东每 10 股派发现金股利 0.13 元（含税），共计 28,615,894.01 元（含税），
现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的 21.53%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案及全权办
理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行 2024 年中期利润分配。公司 2024 年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于公司 2023 年年度审计委员会履职情况报告的议案》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于公司 2024 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币
授信借款的议案》

经董事会审议，同意公司 2024 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授
信借款的额度，上述授信额度最终以各……
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