公告日期：2024-12-28

证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2024-060

中原证券股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：中国河南省郑州市商务外环路 10 号中原广发金
融大厦 17 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,093

其中：A 股股东人数 1,092

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,201,655,765

其中：A 股股东持有股份总数 951,369,758

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 250,286,007

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 25.881663

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 20.490919

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.390744

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长鲁智礼先生主持。会议的召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事李兴佳先生、张秋云女士因工作原
因未出席本次会议；

2、 公司在任监事 9 人，出席 9 人；

3、 公司董事会秘书郭良勇先生出席了本次会议。公司高级管理人员、香港
中央证券登记有限公司计票人员和北京市君致律师事务所见证律师列席了本次 会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 945,247,060 99.356433 4,806,698 0.505240 1,316,000 0.138327

H 股 250,286,007 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计： 1,195,533,067 99.490478 4,806,698 0.400006 1,316,000 0.109516

2、 议案名称：关于变更 2024 年审会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权


票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 945,264,958 99.358315 4,658,200 0.489631 1,446,600 0.152054

H 股 250,286,007 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计： 1,195,550,965 99.491968 4,658,200 0.38……
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