公告日期：2024-07-05

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-040
西安陕鼓动力股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,063,204,649

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.6136

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主持人。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事宁旻、王喆、李树华以通讯方式出
席本次会议，董事刘金平、李付俊因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗克军因公务未能出席会议；
3、董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民、副总经理周根标、刘忠，财
务总监赵甲文列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况


1、 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选

表决权的比例（%）

1.01 李宏安 1,063,080,453 99.9883 是

1.02 陈党民 1,063,080,453 99.9883 是

1.03 王建轩 1,063,080,453 99.9883 是

1.04 刘海军 1,063,080,453 99.9883 是

1.05 周根标 1,063,080,453 99.9883 是

1.06 宁旻 1,062,757,853 99.9579 是

2、 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选

表决权的比例（%）

2.01 杨芳 1,063,021,453 99.9827 是

2.02 王喆 1,063,005,453 99.9812 是

2.03 徐光华 1,063,021,453 99.9827 是

3、 《关于公司监事会换届选举的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选

表决权的比例（%）

3.01 李毅生 1,062,773,853 99.9594 是

3.02 罗克军 1,063,021,453 99.9827 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权
议案 议案名……
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