公告日期:2024-04-18
西安陕鼓动力股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着对
公司和全体股东负责的态度,严格按照公司监事会的议事规则规范运作,紧紧围
绕公司总体发展战略目标,忠实履行监事会的各项工作职能,充分行使对公司董
事及高级管理人员的监督职能,现将公司监事会 2023 年度工作报告如下:
一、2023 年主要工作
2023 年度,公司监事会共召开六次会议,会议召集、召开、决议程序均严
格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同时,监事
会成员出席了公司2022年年度股东大会和2023年三次临时股东大会,参与计票,
对股东大会的决策和表决程序进行了监督。为全面了解公司总体运行情况,监事
会成员多次列席了公司总经理办公会,对公司重大事项的决策及表决程序进行监
督。
2023 年度,公司监事会共召开六次会议,审议议案 14 项,具体情况为:
届次 时间 议案名称
1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的
议案》;
2、《关于公司 2022 年年度报告的议案》;
3、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告
第八届监事会第十次会议 2023 年 4 月 18 日 的议案》;
4、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来专项说明的议案》;
5、《关于公司计提资产减值准备的议案》;
6、《关于公司会计政策变更的议案》。
第八届监事会第十一次会议 2023 年 4 月 25 日 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1、《关于公司回购注销部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价
第八届监事会第十二次会议 2023 年 7 月 28 日 格的议案》;
2、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划
首次授予部分第三个解除限售期解除限售条
件成就的议案》。
第八届监事会第十三次会议 2023 年 8 月 24 日 《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》;
第八届监事会第十四次会议 2023年10月26日 2、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划
预留授予部分第三个解除限售期解除限售条
件成就的议案》。
1、《关于公司回购注销部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价
第八届监事会第十五次会议 2023 年 12 月 28 日 格的议案》;
……
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