公告日期：2024-04-18

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-014
西安陕鼓动力股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2024
年 4 月 16 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场表决方式召开。本
次会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人。董事宁旻先生因公务原因不能出席现场会议，委托董事冯根福先生代为出席并行使表决权；董事刘金平先生因公务原因不能出席现场会议，委托董事陈党民先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

1、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年
度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》作出了专项意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊载的《2023 年
度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性的专项意见》、《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

3、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年年度报告的议案》

公司 2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。


本议案已经公司审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2024 年度投资者关系管理工作计划的议案》

公司 2024 年度投资者关系管理工作计划全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

5、《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

按照公司薪酬管理相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号 姓名 职务 2023 年实际发放税前薪资（万元）

1 李宏安 董事长 -

2 陈党民 副董事长、总经理 280.59

3 刘金平 董事 -

4 牛东儒 董事 -

5 李付俊 董事、副总经理 85.18

6 宁旻 董事 -

7 王喆 独立董事 12

8 冯根福 独立董事 12

9 李树华 独立董事 12

10 罗克军 监事会主席 -

11 李毅生 监事 ……
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