公告日期:2024-01-06
2024 年第一次临时股东大会
西安陕鼓动力股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会
议
议
案
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2024 年第一次临时股东大会
目 录
1、关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的议案 ...... 3
2、关于公司申请银行借款的议案 ...... 4
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2024 年第一次临时股东大会
关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的议案
各位股东及股东代表:
为进一步规范公司运作,不断完善公司治理体系,保护投资者合法权益,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及证券交易所业务规则的最新修订,同时结合公司实际情况,公司制定和修订了部分公司治理制度。具体情况如下:
序号 制度名称 变更形式
1.01 董事会议事规则 修订
1.02 独立董事工作制度 修订
具体内容及修订后的相关制度详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的公告》(临 2023-055)及各制度全文。
本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。
西安陕鼓动力股份有限公司
二〇二四年一月六日
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2024 年第一次临时股东大会
关于公司申请银行借款的议案
各位股东及股东代表:
为满足业务发展需要,西安陕鼓动力股份有限公司拟申请新增银行借款,任意时点借款余额不超过 250,000 万元,借款期限不超过 1 年,借款利率不超过2.50%,用于日常经营周转。具体情况如下:
1、借款主体:西安陕鼓动力股份有限公司
2、借款额度:任意时点借款余额不超过 250,000 万元
3、借款利率:不超过 2.50%
4、借款期限:不超过 1 年
5、还本付息方式:按季付息,到期还本
本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。
西安陕鼓动力股份有限公司
二〇二四年一月六日
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