公告日期：2024-08-28

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-063
债券代码：113033 债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会
议的通知于 2024 年 8 月 17 日发出，会议于 2024 年 8 月 27 日上午以现场方式召
开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年半年度的财务及经营状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《利群商业集团股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募
集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金管理不存在违规情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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