公告日期：2024-04-19

利群商业集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

述职人：孙建强

本人作为利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《专门委员会工作细则》等规章制度的有关要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的经营信息，关注公司的发展情况，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对公司相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人孙建强，中国海洋大学管理学院会计学系三级教授、会计硕士教育中心副主任、中国混合所有制与资本管理研究院副院长、中国会计研究与教育杂志执行主编。现任国家科技部火炬计划项目评审专家，青岛市科技局和财政局项目评审专家，兼任青岛国恩科技股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事。

2019 年 5 月 9 日起至今，担任公司独立董事，并担任公司审计委员会主任
委员、提名委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年，公司共召开八次董事会（第九届董事会第八次到第九届董事会第十五次会议），召开一次股东大会。本人亲自出席董事会 8 次，对 2023 年历次董

参加股东大
参加董事会情况

会情况
姓名

应出席董事 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

孙建强 8 8 6 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2023 年，公司共召开 6 次审计委员会会议（第九届第六次到第九届第十一

次会议）、1 次薪酬与考核委员会会议（第九届第一次会议）、1 次独立董事专门

会议（第九届董事会独立董事专门会议第一次会议）。本人作为审计委员会委员

出席参加了全部审计委员会会议、独立董事专门会议，对会议审议的议案均投出

赞成票。

（三）行使独立董事特别职权情况

2023 年，本人没有行使特别职权的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人与公司内部审计部门、年审会计师进行积极沟通，并与年审

会计师就公司定期报告及财务状况、内部控制执行情况等进行充分沟通，维护审

计结果的客观公正。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2023 年，本人严格按照独立董事相关制度要求参加公司董事会、股东大会，

持续加深与公司经营管理层的联系交流，了解公司的生产经营情况、财务状况、

内部控制制度的执行情况等，加强对公司重大事项发展的关注度。公司高度重视

与本人的沟通，严格按照相关规则要求，及时向我提供相关材料和信息，及时勤

勉地向本人汇报公司生产经营情况，对于公司关联交易、日常担保、股权激励、

利润分配等重要事项，以通讯及现场沟通方式与本人保持密切畅通交流。通过详

细听取相关人员的汇报，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身

的专业知识，本人结合公司实际运营，客观、独立、审慎地行使董事权力，并在

董事会上发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。