公告日期：2024-05-11

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-020号
三六零安全科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日以
现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第一次会议，本次会议应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，经与会董事审议和表决，选举董事周鸿祎先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致，任期三年。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-022号）。

二、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会和审计委员会共三个专门委员会。

经与会董事审议和表决，选举董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会成员(三名)：周鸿祎、赵路明、曲越川，周鸿祎任主任委员；
2、提名与薪酬委员会成员(三名)：刘世安、杨棉之、焦娇，刘世安任主任委员；


3、审计委员会成员(三名)：徐经长、杨棉之、刘世安，徐经长任主任委员。
公司第七届董事会专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致，任期三年。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

三、《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会决议，同意聘任周鸿祎先生担任公司总经理，聘任张海龙先生担任公司财务负责人，聘任赵路明先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与第七届董事会任期一致，任期三年。提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行了审查，发表了同意意见。其中，聘任财务负责人的事项已经第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-022号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日


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