公告日期：2024-05-11

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-022号
三六零安全科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）于 2024
年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第七届董事会董事、第七届
监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。公司第七届董事会、监事会的任期自本次股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：周鸿祎先生；

2、董事会成员：

周鸿祎先生、赵路明先生、焦娇女士、曲越川先生、徐经长先生（独立董事）、刘世安先生（独立董事）、杨棉之先生（独立董事）。

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会 委员 主任委员

战略委员会 周鸿祎、赵路明、曲越川 周鸿祎

提名与薪酬委员会 刘世安、杨棉之、焦娇 刘世安

审计委员会 徐经长、杨棉之、刘世安 徐经长

除战略委员会外，其余专门委员会中独立董事均过半数且均由独立董事担任召集人。其中，审计委员会召集人徐经长先生为会计专业人士，审计委员会委员
的规定。公司第七届董事会专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致，任期三年。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

二、公司第七届监事会组成情况

1、监事会主席：管智鹏先生；

2、监事会成员：管智鹏先生、王晓强女士（职工代表监事）、齐井泉先生（职工代表监事）。

三、聘任高级管理人员情况

1、总经理：周鸿祎先生；

2、财务负责人：张海龙先生；

3、董事会秘书：赵路明先生。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求和《公司章程》的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书联系方式如下：

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座

电话：010-56821816

邮箱：q-zhengquan@360.cn

上述人员简历详见附件。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日

附件：
一、董事会及专门委员会成员简历：

周鸿祎：

周鸿祎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，硕士研究
生学历。1995 年 7 月至 1998 年 9 月，历任方正集团程序员、项目主管、部门经
理、研发中心事业部经理；1998 年 9 月至 2004 年 1 月，任国风因特软件（北京）
有限公司董事长；2004 年 1 月至 2005 年 8 月，任雅虎中国公司总裁；2005 年 9
月至 2006 年 8 月，任 IDGVC（国际数据集团风险投资基金）投资合伙人；2006
年 8 月起，在 Qihoo360 任职董事长、首席执行官。现任三六零董事长、总经理。
赵路明：

赵路明，男，1980 年出生，博士学位。2016 年 8 月至 2017 年 8 月，任北京
星河世界集团有限公司副总裁、天马轴承集团股份有限公司董事；2017 年 10 月
至 2018 年 6 月，任中国 21 世纪教育集团有限公司副总裁；2018 年 6 月至 ……
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