公告日期：2024-03-28

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-016号

H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

第七届监事会第四十三次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以电
子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第四十三次会议（以下简称“会议”）
通知和材料，会议于 2024 年 3 月 27 日在北京市以现场会议方式召开。会议应到
监事 4 人，现场出席监事 4 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由公司监事长刘德斌主持，经与会监事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于 2023 年年度报告（A 股/H 股）的议案》，同意将议
案提交股东大会审议。

监事会意见如下：

（1）公司上述报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；

（2）公司上述报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司上述报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；

（4）公司上述报告所载公司 2023 年利润分配预案考虑到公司的长远和可持续发展、盈利规模、投资资金需求、集团及公司偿付能力状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，符合公司的利润分配政策。

表决情况：同意 4票，反对0票，弃权 0票。

二、审议通过了《关于 2023 年度监事会报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 4票，反对0票，弃权 0票。

三、审议通过了《关于 2023 年度监事尽职报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 4票，反对0票，弃权 0票。

四、审议通过了《关于 2023 年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2023 年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》。

表决情况：同意 4票，反对0票，弃权 0票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司监事会
2024 年 3 月 27 日

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