公告日期：2024-03-28

新华人寿保险股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事马耀添）

本人是新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事马耀添。2023 年，本人严格按照《保险机构独立董事管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、董事会及专业委员会议事规则等制度要求，诚信、勤勉、谨慎、独立地履行职责，出席董事会和各专业委员会，认真审议议案，审慎发表独立意见，关注和了解公司经营管理状况，切实维护公司、被保险人和中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事尽职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人自2019年12月起担任公司独立董事，并担任董事会提名薪酬委员会、风险管理与消费者权益保护委员会委员。本人在法律领域具有专业能力和丰富经验，具备监管规则要求的独立董事任职条件。

本人现任Liberty Chambers大律师事务所大律师及以粤港澳大湾区执业律师身份出任广信君达（东莞）律师事务所的顾问。本人于1985年获得香港大律师资格，并于2023年获得粤港澳大湾区执业律师资格。本人曾任香港立法局助理法律顾问，1996年2月至2015年6月出任香港立法会秘书处法律顾问。本人是美国加利福尼亚州

非执业律师、香港董事学会资深会员、香港调解资历评审协会有限

公司认可综合调解员、香港仲裁司协会资深会员及英国特许仲裁司

学会资深会员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲

裁院仲裁员及海南国际仲裁院仲裁员。本人于1988年取得伦敦大学

法学硕士学位，于2005年取得北京大学法学博士学位。本人于1998

年获委任为香港太平绅士，并于2015年获香港特别行政区行政长官

颁授银紫荆星勋章。

2023年，本人除在公司担任独立董事职务外，不在公司担任其

他职务，并与公司及控股股东不存在可能影响其对公司事务进行独

立客观判断的关系，亦不存在影响其独立性的其他因素。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席股东大会和董事会会议情况

出席股东大会情况 出席董事会情况

姓名 应出席 实际出 应出席 亲自出 委托出 缺席 备注

次数 席次数 次数 席次数 席次数 次数

马耀添 3 3 14 14 0 0

2.出席董事会专业委员会会议情况

战略委员会 投资委员会 审计与关联交易 提名薪酬 风险管理与消费者
控制委员会 委员会 权益保护委员会

姓名 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席次 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 数 席次数

马耀添 - - - - - - 10 10 12 12

注：“-”代表该独立董事不是该专业委员会委员。

2023年5月26日，公司召开董事长与独立董事单独会议，会议

围绕公司治理、董事会运作、独立董事履职、公司经营管理等方面

进行广泛的沟通交流，本人对董事会工作、公司经营发展积极提出了专业意见。

2023年10月27日，公司召开独立董事专门会议暨独立董事培训，本人认真学习研讨独立董事制度改革的相关内容，并围绕董事会运行、独立董事履职等方面进行了深入探讨。

（二）参与表决和发表意见情况

2023年，本人诚信、勤勉、谨慎、独立地履行职责，全年共审议102项议案，听取34项事项，对所有表决事项投同意票，没有投弃权票和反对票的情况。根据《公司章程》的规定，本人对重大关联交易、提名董事、利润分配预案等18项议案出具了“同意”的独立意见。

（三）培训情况

2023 年，本人积极参加培训，持续提升履职所需的专业知识和能力。本人参加了中国人民银行……
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