公告日期：2024-03-28

董事会审计与关联交易控制委员会

2023 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会审计与关联交易控制委员会工作细则》等有关规定，现将董事会审计与关联交易控制委员会 2023 年度履职情况向董事会报告如下：

一、审计与关联交易控制委员会组成情况

第八届董事会审计与关联交易控制委员会由 6 名董事组成，
其中 4 名独立董事：耿建新（主任委员，于 2023 年 9 月 18 日辞
职）、赖观荣、徐徐、郭永清，2 名非执行董事：杨毅、李琦强。
委员会委员均具有与其职责相适应的财务或法律方面的专业知识。

二、会议召开及委员参会情况

2023年度，审计与关联交易控制委员会共召开9次会议和2次工作会议，审议或听取职责范围内的各项议题，具体如下：

会议时间 会议名称 会议议题

第八届董事会 1. 听取《关于 2022 年准备金评估相关会
2023 年 2 月 16 日 审计与关联交 计政策及会计估计的汇报》

易控制委员会 2. 听取《关于 2022 年四季度关联方管理
第一次会议 报告的汇报》

第八届董事会 1. 听取德勤会计师事务所相关情况汇报
2023 年 3 月 21 日 审计与关联交 2. 听取《关于 2023 年度会计师事务所选
易控制委员会 聘项目相关工作的汇报》

工作会


1. 审议《关于 2022 年度保险资金运用内
部控制专项审计报告的议案》

2. 审议《关于经审计的 2022 年四季度偿
付能力报告的议案》

3. 听取德勤《2022 年度审计工作汇报》
4. 听取德勤《2022 年度投资连结保险独
立账户财务报表及审计报告》

5. 听取德勤《2022 年度外币业务财务报
表及审计报告》

6. 听取德勤《关于 2022 年度控股股东及
其他关联方非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况专项说明的汇报》
7. 听取普华永道《关于 2022 年 12 月 31
日内含价值评估结果的汇报》

第八届董事会 8. 审议《关于 2022 年会计估计变更专项
2023 年 3 月 29 日 审计与关联交 说明的议案》

易控制委员会 9. 审议《关于 2022 年财务决算的议案》
第二次会议 10.审议《关于 2022 年度分红保险专题财
务报告的议案》

11.审议《关于 2022 年年度报告（A 股/H
股）的议案》

12.审议《关于修订〈内部控制管理政策〉
的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。