公告日期:2024-03-28
A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:2024-015号
H股股票代码: 01336 H股股票简称:新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 13 日以电子
邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)通知和
材料,会议于 2024 年 3 月 27 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 11 人,
现场出席董事 11 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。
会议由董事长杨玉成主持,经与会董事审议和现场表决,形成如下会议决议:
一、审议通过了《关于 2023 年财务决算的议案》,同意将议案提交股东大会审议。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》,同意将议案提交股东大会审议。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险 2023 年年度利润分配方案公告》。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2023 年年度报告(A 股/H 股)的议案》,同意将议
案提交股东大会审议。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险 2023 年年度报告》。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2023 年度分红保险专题财务报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于2023年度董事会报告的议案》,同意将议案提交股东大会审议。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《关于2023年度董事尽职报告的议案》,同意将议案提交股东大会审议。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》,同意将议案提交股东大会审议。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险 2023 年度独立董事述职报告》。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了《关于独立董事独立性评估的议案》。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了《关于董事会审计与关联交易控制委员会2023年度履职情况报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险董事会审计与关联交易控制委员会 2023 年度履职情况报告》。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险关于修订<公司章程>的公告》。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于2023年度关联交易情况和内部交易评估报告的议案》,同意将议案向股东大会报告。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况:同意 11 ……
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