公告日期：2024-03-28

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-018号

H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 3 月
27 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订情况见附件《新华人寿保险股份有限公司章程》修订条文对照表。
本公司董事会同意将上述议案提交本公司股东大会以特别决议案审议。经股东大会审议通过后，《公司章程》需提交国家金融监督管理总局核准。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
附件：《新华人寿保险股份有限公司章程》修订条文对照表

现行章程条款 修订后章程条款

第一条 为适应社会主义市场经 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要
济发展的要求，维护新华人寿保险股份 求，维护新华人寿保险股份有限公司（以下简称有限公司（以下简称“公司”）、股东 “公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司和债权人的合法权益，规范公司的组织 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国（以下简称“《公司法》”）、《中华人 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民民共和国证券法》（以下简称“《证券 共和国保险法》（以下简称“《保险法》”）、《中法》”）、《中华人民共和国保险法》（以 国共产党章程》、《国务院关于股份有限公司境外下简称“《保险法》”）、《中国共产党 募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特别章程》、《国务院关于股份有限公司境外 规定》”）、《到境外上市公司章程必备条款》、《上募集股份及上市的特别规定》（以下简 市公司章程指引》《保险公司章程指引》《银行保称“《特别规定》”）、《到境外上市公 险机构公司治理准则》、《上海证券交易所股票上司章程必备条款》、《保险公司章程指 市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 则》（以下简称“《香港上市规则》”）以及有关《香港联合交易所有限公司证券上市 法律法规，制定本章程。
规则》（以下简称“《香港上市规则》”）
以及有关法律法规，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、
《证券法》、《保险法》、《特别规定》和 《保险法》、《特别规定》和其他有关法律法规成其他有关法律法规成立的股份有限公 立的股份有限公司。

司。 ……

……

第六条 公司受中华人民共和国 第六条 公司受中华人民共和国法律、法规、
法律、法规、规范性文件的管辖和保护， 规范性文件的管辖和保护，必须遵守法律法规，必须遵守法律法规，执行国家统一的金 执行国家统一的金融保险方针、政策，并受中国融保险方针、政策，并受中国银行保险 银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监督管理委员会（以下简称“中国银保 监会”）保险监管机构监督管理。
监会”）监督管理。

注：章程中涉及“中国银保监会”的表述均
改为“保险监管机构”。


第九条 本章程自生效之日起，即 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范
成为规范公司组织与行为，公司与股 公司组织与行为，公司与股东、股东与股东之间东、股东与股东之间权利义务关系的， 权利义务关系的，具有法律约束力的文件。本章具有法律约束力的文件。本章程对公司 程对公司及其股东、董事、监事、党委(纪委)成及其股东、董事、监事、党委(纪委)成 员、首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高员、首席执行官、总裁（首席运营官） 级管理人员均有法律约束力；前述人员均可以依及其他高级管理人员均有法律约束力； 据本章程提出与公司……
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