公告日期:2023-10-28
A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:2023-049号
H股股票代码: 01336 H股股票简称:新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第七届监事会第三十九次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 17 日以电
子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第三十九次会议(以下简称“会议”)
通知和材料,会议于 2023 年 10 月 27 日在北京市以现场会议方式召开。会议应
到监事 4 人,现场出席会议 4 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。
会议由公司监事长刘德斌主持,经与会监事审议和现场表决,形成如下会议决议:
审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。
监事会意见如下:
1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定;
2、公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;
3、在提出本意见前,监事会未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司监事会
2023 年 10 月 27 日
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