公告日期：2018-04-21

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2018-004



广深铁路股份有限公司



关于召开2017年度股东周年大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年6月6日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、召开会议的基本情况



(一)股东大会类型和届次



2017年度股东周年大会



(二)股东大会召集人：董事会



(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式



(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年6月6日 9点30分



召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年6月6日至2018年6月6日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七)涉及公开征集股东投票权



无



二、会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股、H股



非累积投票议案



1 公司2017年度董事会工作报告 √



2 公司2017年度监事会工作报告 √



3 公司2017年度经审计的财务报告 √



4 公司2017年度利润分配方案 √



5 公司2018年度财务预算方案 √



6 聘任公司2018年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金 √



7 广州东石牌旧货场土地资产交储 √



累积投票议案



8.00 选举公司第八届董事会两名非独立董事 应选董事（2）人



8.01 郭吉安先生 √



8.02 陈晓梅女士 √



注：《公司独立董事2017年度述职报告》尚需在股东大会上进行汇报。



1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述第1、2、4-6及8项议案的详情，请参阅本公司于2018年4月21日在上海证券交



易所网站（http://www.see.com.cn）发布的《2017年度股东周年大会资料》；第3项议案的详



情请参阅本公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（http://www.se……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。