公告日期：2018-04-21

广深铁路股份有限公司



2017年度股东周年大会



文件目录



1、广深铁路股份有限公司2017年度股东周年大会表决



办法



2、广深铁路股份有限公司2017年度董事会工作报告



3、广深铁路股份有限公司2017年度监事会工作报告



4、关于审议及批准广深铁路股份有限公司2017年度经



审计的财务报告的议案



5、关于审议及批准广深铁路股份有限公司2017年度利



润分配方案的议案



6、关于审议及批准广深铁路股份有限公司2018年度财



务预算方案的议案



7、关于聘任公司2018年度审计师并授权董事会及审核



委员会决定其酬金的议案



8、关于广州东石牌旧货场土地资产交储的议案



9、关于以累积投票制选举公司第八届董事会两名非独立董事的议案



10、独立董事对董事候选人的独立意见



11、独立董事述职报告



广深铁路股份有限公司2017年度股东周年大会会议文件之一



广深铁路股份有限公司



2017年度股东周年大会表决办法



1、本次股东大会以投票方式进行表决。



2、股东或股东代理人在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。



其中第8项议案将采用累积投票制进行表决。



3、本次股东大会所议事项均为普通决议案，由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上赞成即为通过。



4、当赞成和反对票相等时，大会主席有权多投一票。



广深铁路股份有限公司董事会



2018年6月6日



广深铁路股份有限公司2017年度股东周年大会会议文件之二



广深铁路股份有限公司



2017年度董事会工作报告



尊敬的各位股东、股东代表：



本人谨代表广深铁路股份有限公司董事会向本公司



2017年度股东周年大会报告工作。



2017 年，公司董事会全体成员认真履行《公司章程》



赋予的职责，诚信勤勉并积极有效地开展工作，致力于提高公司治理水平和规范公司经营管理行为，各项工作取得了明显成效。一年中，公司依法召开了六次董事会会议、六次审核委员会会议和一次周年股东大会，共审议 56 项议题，涉及公司利润分配、财务预算、生产经营、关联交易、制度建设、董监事换届选举等各个方面，对事关公司全局性、根本性和长远发展的重大事项进行了科学决策，对公司发展产生积极而深远的影响。



2017 年，中国经济稳中向好趋势明显，GDP 增速自



2011年以来首次出现回升，同比增长6.9%；与此同时，全



国铁路客货运输强劲增长，全年完成旅客发送量30.39亿人，



同比增长9.6%，货物发送量29.18亿吨，同比增长10.1%。



面对良好的宏观经济和行业发展环境，公司全体员工齐心协力，紧密围绕公司经营目标，牢牢把握“强基达标、提质增效”工作主题，深挖客货市场潜力，强化铁路运输核心优势，较好地完成了年初确定的各项任务指标，报告期内公司运输安全总体保持稳定，客货运发送量均止跌回升，营业收入继续稳定增长，但由于人工成本和动车组维修支出增加，导致净利润同比仍有一定幅度的下降。



2017年，公司完成旅客发送量8,513.32万人，同比增



长 0.28%；货运发送量 1,586.42万吨，同比增长 3.31%；



实现营业收入人民币 183.31亿元，同比增长 6.08%；股东



应占综合溢利人民币 10.15亿元，同比下降 12.34%；基本



每股收益人民币0.14元。



公司自 1996年上市以来，始终坚持持续、稳定的利润



分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。根据国家有关法规及本公司《章程》的规定，本公司董事会提出以下分配预案：提取 10%法定公积金 10，198.18万元人民币，按2017年末总股本7,083,……
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