公告日期：2018-04-21

重要文件请即处理



阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。



阁下如已售出或转让名下所有广深铁路股份有限公司的股份，应立即将本通函及随附的投票代理委托书送交买方或承让人或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买方或承让人。



香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）



（股份代号：525）



(1)建议变更董事



及



(2)二零一七年股东周年大会通告



本公司谨订於二零一八年六月六日上午九时三十分在中国广东省深圳市和平路1052号



3楼会议室举行股东周年大会，召开大会的通告於二零一八年四月二十日发出，载於本



通函第五至八页。



无论　阁下能否出席股东周年大会，敬请按照本通函附奉的投票代理委托书的指示填妥和交回委托书。投票代理委托书必须尽快但无论如何在股东周年大会（或其任何延会）指定举行时间二十四小时前交回本公司中国广东省深圳市和平路1052号的注册办事处。拟出席股东周年大会的股东应於二零一八年五月十七日之前，填妥出席股东周年大会的确认回执，交回本公司位於中国广东省深圳市和平路1052号的注册办事处。二零一八年四月二十日



（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）



（股份代号：525）



董事会： 注册办事处：



执行董事 中华人民共和国



武勇 广州省深圳市



胡酃酃 和平路1052号



罗庆 邮政编码：518010



非执行董事 在香港的主要营业地点：



孙景 香港



俞志明 九龙红磡火车站



陈建平 M层112号



独立非执行董事



陈松



贾建民



王云亭



敬启者：



(1)建议变更董事



及



(2)二零一七年股东周年大会通告



A. 绪言



本通函的刊发目的是向　阁下提供(i)合理必需的资料，让　阁下能决定投票赞



成、反对或弃权在广深铁路股份有限公司（「本公司」）股东周年大会（「股东周年大会」）提呈的普通决议案。本公司将举行股东周年大会，以考虑和酌情通过（其中 包括）本公司董事（「董事」或各为一名「董事」）的建议变更；及(ii)发出股东周年大会的通告。



—1—



B. 建议变更董事



本公司接获中国铁路广州局集团有限公司（前称广州铁路（集团）公司）（「广铁集



团」）的通知，因孙景先生及陈建平先生工作变动的原因而终止於本公司任职，广铁集团拟选举郭吉安先生及……
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