公告日期：2024-03-29

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2024-009
广深铁路股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024年 3 月 28 日（星期四）召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

由于近年来相关监管规则发生较大变化，包括但不限于，
于 2023 年 3 月 31 日中国证监会《境内企业境外发行证券和
上市管理试行办法》及相关指引（简称“境外上市新规”）正式生效，《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（“《特别规定》”）、《到境外上市公司章程必备
条款》（“《必备条款》”）废止；自 2023 年 8 月 1 日起，《香
港联交所证券上市规则》（“《上市规则》”）的修订；2023 年9 月 4 日，中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》
开始施行；2023 年 12 月 15 日，中国证监会发布《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》。根据监管法规及要求的根本性变化及本公司具体实践的客观需要，拟对《公司章程》进行修订。具体修订方案请见附件。

本次修订主要内容包括：(1)删除《公司章程》中《特别规定》及《必备条款》相关内容，包括有关争议解决的仲裁条款等；(2)根据中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，对公司章程中涉及股份发行、回购股份、股份转让、购买公司股份的财务资助、股东及股东大会、股东的权利和义务、董事、监事和高管的资格和义务、财务会计制度、修改章程及公司清算等表述进行了更新和调整；(3)进行了若干与独立董事管理相关的修订，修改了独立董事任职和履职的相关要求；及(4)其他合规性和规范性修改。


本次修订方案尚需提交公司股东周年大会审议批准。
特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日

附：《公司章程》修订方案

附：《公司章程》修订方案

现行章程条款 拟修订章程条款

第一章 总则 第一章 总则

第一条 本公司（或者称“公司”）系依照《中华人民共和国公司 第一条 本公司（或者称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》（简称“《公
法》（简称“《公司法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）《国务院关于股份 股份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”）和国家其他有关 有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”）和国家其他
法律、行政法规成立的股份有限公司。 有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生 公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1995]151 号文件批
[1995]151 号文件批准，以发起方式设立，于 1996 年 3 月 6 日在中 准，以发起方式设立，于 1996 年 3 月 6 日在中国广东省深圳市工商行政管理局注
国广东省深圳市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照，公 册登记，取得公司营业执照，公司的营业执照号码为：4403011022106 统一社会 司的营业执照号码为：4403011022106。公司的发起人为：广州铁路 信用代码为 91440300192411663K。公司的发起人为：广州铁路（集团）公司（现 （集团）公司（现更名为中国铁路广州局集团有限公司，以下简称“发 更名为中国铁路广州局集团有限公司，以下简称“发起人”）。
起人”）。

第二条 公司注册名称：广深铁路股份有限公司 不变。

英文：GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

第三条 公司住所：中国深圳市和平路 1052 号 ……
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