公告日期：2023-04-28

广深铁路股份有限公司

2022 年度股东周年大会

文 件 目 录

一、2022 年度股东周年大会表决办法

二、2022 年度股东周年大会议案

1、广深铁路股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2、广深铁路股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

3、关于审议及批准广深铁路股份有限公司 2022 年度经
审计的财务报告的议案

4、关于审议及批准广深铁路股份有限公司 2022 年度利
润分配方案的议案

5、关于审议及批准广深铁路股份有限公司 2023 年度财务预算方案的议案

6、关于聘任公司 2023 年度审计师的议案

7、关于董事会独立非执行董事薪酬标准的议案

8、关于采用累积投票制选举本公司第十届董事会六名非独立董事（含执行董事与非执行董事）的议案

9、关于采用累积投票制选举本公司第十届董事会三名独立非执行董事的议案

10、关于采用累积投票制选举本公司第十届监事会四名股东代表监事的议案

三、独立董事意见与报告

1、独立董事对董事候选人的独立意见

2、独立董事 2022 年度述职报告

广深铁路股份有限公司 2022 年度股东周年大会表决办法

广深铁路股份有限公司

2022 年度股东周年大会表决办法

1、本次会议以投票方式进行表决。股东或股东代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

2、本次会议所议事项均为普通决议案，其中：

（1）按照本公司《章程》及《累积投票制实施细则》的规定，本次会议第 8、9、10 项议案即选举第十届董事会六名非独立董事、三名独立非执行董事及第十届监事会四名股东代表监事采用累积投票制进行表决。

（2）其他事项由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上赞成即为通过。

广深铁路股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日

广深铁路股份有限公司 2022 年度股东周年大会议案之一

广深铁路股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

2022 年，在各位股东的关心支持下，广深铁路股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的各项职责，始终坚持以实现公司高质量发展为目的，以落实生产经营指标为目标，以回报股东为宗旨，全体董事诚实守信、勤勉尽责、凝心聚力，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，认真执行股东大会的各项决议，有利地保障公司2022年各项工作的正常开展和生产经营的持续稳定，努力维护公司及全体股东的合法权益。在此，公司董事会向一年来支持公司建设发展的各位股东、各位董事、监事和高级管理人员，致以最诚挚的感谢！

现就 2022 年度公司董事会主要工作情况、公司主要经营
情况报告如下：

一、2022 年度公司董事会主要工作情况

1、董事会决策情况

2022 年，公司共召开 5 次董事会、7 次审核委员会和 1
次薪酬委员会，对涉及利润分配、财务预决算、生产经营、关联交易、公司治理、制度建设和续聘会计师事务所等方面的重大事项进行审议和决策。各位董事诚信、勤勉地开展工作，按时出席会议并行使表决权，对提交会议审议的各项议案作出客观、审慎的判断。独立董事充分发挥专业所长，密切关注和保护股东特别是中小股东的合法权益，对重大事项发表独立意见，保证了公司经营决策的科学和规范。

2、股东大会决议执行情况


2022 年，公司召开 2 次股东大会，审议通过 8 项议案，
主要涉及利润分配、财务预决算、持续关联交易、公司治理和续聘会计师事务所等重大事项，并听取了独立董事述职报告。公司董事会严格按照有关法律法规和公司《章程》的规定，依据股东大会的决议和授权，切实有效地执行各项决议，保障了公司 2022 年各项工作的正常开展。

3、公司治理情况

公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，并以公司《章程》为基础制定了多层次的治理规则。2022 年，为规范公司董事和高级管理人员的选任、优化董事会成员结构，经股东大会批准，公司设立了董事会提名委员会，制定了《提名委员会工作条例》；同时根据实际情况变化，对公司《信息披露管理办法》进行了修订，公司治理和内部控制制度得到进一步完善。……
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