公告日期：2022-10-21

重 要 文 件 請 即 處 理



閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有廣深鐵路股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的投票代理委託書送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）



（股份代號：00525）



(1) 持續關連交易



及



(2) 臨時股東大會通告



獨立董事委員會及獨立股東的



獨立財務顧問



董事會函件載於本通函第4至23 頁。獨立董事委員會向獨立股東發出推薦意見的函件載於本通函第IBC-1至IBC-2頁。建泉融資向獨立董事委員會及獨立股東發出意見的函件載於本通函第IFA-1至IFA-21頁。

本公司謹訂於二零二二年十二月六日（星期二）上午九時三十分在中國廣東省深圳市羅湖區和平路 1052 號 3樓會議室舉行臨時股東大會，召開大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。

無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請根據隨附的投票代理委託書所列指示將其填妥及交回。投票代理委託書須儘快且在任何情況下不遲於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行時間前二十四小時交回本公司的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號。倘 閣下有意親身或委託代理人出席臨時股東大會，則須將回執填妥並於二零二二年十一月十六日（星期三）或之前交回本公司的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號。



臨時股東大會的防疫措施



通過持續的防控努力，目前中國的新型冠狀病毒肺炎（「新冠肺炎」）疫情得到有效控制。然而，鑒於新冠肺炎疫情的 不確定性，若干防疫措施將於臨時股東大會實施，該等防疫措施旨在保障出席人士及員工免受感染的風險，包括但 不限於：



(i) 所有出席人士必須接受強制體溫檢測；



(ii) 所有出席人士進入大會會場前均須佩戴口罩；及



(iii) 所有出席人士於臨時股東大會全程均須佩戴口罩，並與其他出席者保持一定的座位距離。



在法律許可範圍內，本公司保留權利拒絕不遵守上述防疫措施之出席人士進入臨時股東大會會場。

本公司提醒擬親身出席臨時股東大會的股東應根據自身情況，謹慎考慮親身出席臨時股東大會的風險。此外，本公 司在此鼓勵股東通過投票代理委託書委任大會主席為其代表，並於上述指定時間交回投票代理委託書，由大會主席 代替其出席臨時股東大會，以行使其於臨時股東大會之投票權利。



二零二二年十月二十日



目 錄



頁次



釋義...... 1



董事會函件 ...... 4



獨立董事委員會函件 ...... IBC-1



獨立財務顧問函件...... IFA-1



附錄—一般資料 ...... A-1



臨時股東大會通告...... EGM-1

– i –





釋 義



於本通函內，除文義另有規定外，下列詞語具有下列涵義：



「聯繫人」 指 具有《上市規則》賦予的涵義



「董事會」 指 本公司董事會



「本……
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