公告日期：2023-08-30

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2023-037
转债代码：113054 转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议通
知已于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议由监事会主席罗照国先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2023年半年度中期财务报告>的议案》，同意公司编制并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的《2023年半年度中期财务报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于<2023年中期业绩公告>和<2023年半年度报告>的议案》，公司2023年半年度报告全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果；公司编制2023
年半年度报告的程序和公司第四届董事会第十七次会议审议通过2023年半年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公司2023年半年报的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于<2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》，同意公司编制的《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司监事会
2023 年 8 月 30 日


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