601328:交通银行2017年第一次临时股东大会资料
交通银行资讯
2017-09-25 18:33:45
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公告日期:2017-09-26

交通银行股份有限公司



2017 年第一次临时股东大会



资 料



2017年10月27日,中国上海



目 录



1.股东大会议程………………………………………………………………2



2.关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案………………………4



3.关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案……36



4.关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的议案……49



5.关于修订《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案……53



6.交通银行股份有限公司 2016年度董事薪酬方案…………………………56



7.交通银行股份有限公司 2016年度监事薪酬方案…………………………58



8.关于选举李曜先生为交通银行股份有限公司外部监事的议案…………60



股东大会议程



现场会议开始时间:2017年10月27日(星期五)13:30



现场会议地点:上海通茂大酒店



(地址:上海市浦东新区松林路357号)



网络投票(适用于A股):采用上海证券交易所股东大会网络投



票系统,其中通过交易系统投票平台进行网络投



票的时间为 2017年 10月 27日 9:15-9:25、



9:30-11:30、13:00-15:00,通过互联网投票平台



进行网络投票的时间为 2017年 10月 27日



9:15-15:00。



召集人:交通银行股份有限公司董事会



会议议程:



一、大会主席宣布开会



二、宣读和审议各项议案



1.关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案;



2.关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》的



议案;



3.关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的议



案;



4.关于修订《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》的



议案;



5.交通银行股份有限公司2016年度董事薪酬方案;



6.交通银行股份有限公司2016年度监事薪酬方案;



7.关于选举李曜先生为交通银行股份有限公司外部监事的



议案。



三、股东提问



四、投票表决



五、计票,休会



六、宣布表决结果



七、宣读法律意见书



八、大会主席宣布闭会



交通银行股份有限公司2017年



第一次临时股东大会议案之一



关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案



各位股东:



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商



业银行法》等法律法规,银监会《商业银行公司治理指引》、



《商业银行监事会工作指引》等监管规定,以及关于将党建



工作写入公司章程的总体要求,结合本公司实际,建议股东



大会对现行《交通银行股份有限公司章程》的部分条款进行



修订(修订对照表见附件)。



章程修订案经股东大会审议通过后,将报请银监会核准



生效。建议股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长或



行长在本公司报请核准章程过程中,根据监管部门和证券交



易所的要求(如有),对章程修订案进行必须且适当的相应



修改。



本议案已经本公司第八届董事会第十次会议、第八届监



事会第六次会议审议通过。



以上,请予审议



附件:《交通银行股份有限公司章程》修订对照表



附件



《交通银行股份有限公司章程》修订对照表



(审议稿)



原条文 修……
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