公告日期：2017-09-26

交通银行股份有限公司



2017 年第一次临时股东大会



资 料



2017年10月27日，中国上海



目 录



1.股东大会议程………………………………………………………………2



2.关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案………………………4



3.关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案……36



4.关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的议案……49



5.关于修订《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案……53



6.交通银行股份有限公司 2016年度董事薪酬方案…………………………56



7.交通银行股份有限公司 2016年度监事薪酬方案…………………………58



8.关于选举李曜先生为交通银行股份有限公司外部监事的议案…………60



股东大会议程



现场会议开始时间：2017年10月27日（星期五）13:30



现场会议地点：上海通茂大酒店



（地址：上海市浦东新区松林路357号）



网络投票（适用于A股）：采用上海证券交易所股东大会网络投



票系统，其中通过交易系统投票平台进行网络投



票的时间为 2017年 10月 27日 9:15-9:25、



9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台



进行网络投票的时间为 2017年 10月 27日



9:15-15:00。



召集人：交通银行股份有限公司董事会



会议议程：



一、大会主席宣布开会



二、宣读和审议各项议案



1.关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案；



2.关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》的



议案；



3.关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的议



案；



4.关于修订《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》的



议案；



5.交通银行股份有限公司2016年度董事薪酬方案；



6.交通银行股份有限公司2016年度监事薪酬方案；



7.关于选举李曜先生为交通银行股份有限公司外部监事的



议案。



三、股东提问



四、投票表决



五、计票，休会



六、宣布表决结果



七、宣读法律意见书



八、大会主席宣布闭会



交通银行股份有限公司2017年



第一次临时股东大会议案之一



关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案



各位股东：



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商



业银行法》等法律法规，银监会《商业银行公司治理指引》、



《商业银行监事会工作指引》等监管规定，以及关于将党建



工作写入公司章程的总体要求，结合本公司实际，建议股东



大会对现行《交通银行股份有限公司章程》的部分条款进行



修订（修订对照表见附件）。



章程修订案经股东大会审议通过后，将报请银监会核准



生效。建议股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长或



行长在本公司报请核准章程过程中，根据监管部门和证券交



易所的要求（如有），对章程修订案进行必须且适当的相应



修改。



本议案已经本公司第八届董事会第十次会议、第八届监



事会第六次会议审议通过。



以上，请予审议



附件：《交通银行股份有限公司章程》修订对照表



附件



《交通银行股份有限公司章程》修订对照表



（审议稿）



原条文 修……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。