公告日期：2017-01-20

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2017-004



交通银行股份有限公司



第八届董事会第六次会议决议公告



交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



本公司第八届董事会第六次会议（临时会议）于2017年1月19日在上海（现



场）和香港（视频）召开。本公司于2017年1月13日以专人送达或电子邮件的方



式，向全体董事和监事发出《关于召开交通银行股份有限公司第八届董事会第六次会议的通知》和会议文件。牛锡明董事长主持会议。出席会议应到董事18名，亲自出席董事16名，委托出席董事2名：刘寒星董事书面委托胡华庭董事出席会议并代为行使表决权，彼得诺兰独立非执行董事书面委托于永顺独立非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事以及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



（一）关于提名胡展云先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的决议 本公司2015年度股东大会选举柯成兴(DannyQuah)先生为第八届董事会独立非执行董事。柯成兴先生的任职资格尚须报请中国银监会核准。近期，柯成兴先生因工作变动，向董事会提交书面报告表示其无法保证有足够的时间和精力履职，申请不再担任候任独立非执行董事。



鉴于上述情况，董事会审议通过了《关于提名胡展云先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案》，同意向股东大会提名胡展云先生为本公司独立非执行董事。如获股东大会选举通过，同意委任胡展云先生为董事会风险管理与关联交易控制委员会委员、董事会人事薪酬委员会委员。胡展云先生须待中国银监会核准其独立非执行董事任职资格后方可履职。胡展云先生任职资格获核准后，彼得诺兰（Peter Nolan）先生不再担任本公司独立非执行董事。



6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。



（同意18票，反对0票，弃权0票）



胡展云先生简历请见附件1，独立董事提名人声明见附件2，独立董事候选人声



明请见附件3。



（二）关于聘任郭莽先生为交通银行股份有限公司公司业务总监的决议



会议审议批准了《关于聘任郭莽先生为交通银行股份有限公司公司业务总监的议案》，同意聘任郭莽先生为本公司公司业务总监。郭莽先生的公司业务总监任职资格尚须报请中国银监会核准。



6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。



（同意18票，反对0票，弃权0票）



郭莽先生简历请见附件4。



（三）关于《交通银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的决议会议审议批准了《交通银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》。



（同意18票，反对0票，弃权0票）



《交通银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》请参见本公司于同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。



（四）关于发起设立交银资产管理有限公司的决议



会议审议批准了《关于发起设立交银资产管理有限公司的议案》，授权高级管理层具体办理与本次发起设立相关的各项事宜。



（同意18票，反对0票，弃权0票）



详情请参见本公司于同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交通银行股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2017-005）。特此公告



附件：1.胡展云先生简历



2.独立董事提名人声明



3.独立董事候选人声明



4.郭莽先生简历



交通银行股份有限公司董事会



2017年1月19日



附件1



胡展云先生简历



胡展云，男，1954年11月生，中国香港籍，加拿大特许会计师及香港注册会计



师。胡先生1979年9月至1980年8月在香港普华会计师事务所工作，198……
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