证券代码：601618 证券简称：中国中冶公告编号：2019-038

　　中国冶金科工股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第三届董事会第四次会议于2019年6月26日在中冶大厦召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事六名。余海龙董事因另有其他公务无法出席会议，在审阅议案材料后，以书面形式委托任旭东董事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

　　会议审议通过《关于办理董事监事高管责任保险2019年度续保事宜的议案》，并形成决议如下：

　　同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰财产保险有限公司(简称“华泰财险”)及中国人民财产保险股份有限公司(简称“中国人保”)续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例75%；中国人保为共保人，承保比例25%。保险期限自保险合同生效后起12个月(即2019年8月1日至2020年7月31日)，保险额为人民币2亿元，保险费为人民币17万元/年(含税)。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2019年6月26日