公告日期:2019-01-22
证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2019-013
骆驼集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年1月21日
(二) 股东大会召开的地点:襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 478,772,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 56.4326
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长刘国本先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书余爱华女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及
其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
A股 314,659,648 96.916210,012,102 3.0838 0 0
2、议案名称:关于《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
A股 314,659,64896.916210,012,102 3.0838 0 0
3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事
宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
A股 314,659,64896.916210,012,102 3.0838 0 0
4、议案名称:关于为公司经销商银行授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 477,294,482 99.6913 686,100 0.1433792,100 0.1654
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 关于《骆驼集 18,946,232 65.4258 10,012,102 34.5742 0 0
团股份有限公
司第一期员工
持股计划(草
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。