公告日期：2019-01-22

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2019-013

骆驼集团股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年1月21日

(二) 股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 47

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 478,772,682

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 56.4326

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长刘国本先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及

其摘要的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）

A股 314,659,648 96.916210,012,102 3.0838 0 0

2、议案名称：关于《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的

议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）

A股 314,659,64896.916210,012,102 3.0838 0 0

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事

宜的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）

A股 314,659,64896.916210,012,102 3.0838 0 0

4、议案名称：关于为公司经销商银行授信提供担保的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 477,294,482 99.6913 686,100 0.1433792,100 0.1654

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

1 关于《骆驼集 18,946,232 65.4258 10,012,102 34.5742 0 0

团股份有限公



司第一期员工



持股计划（草
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