公告日期：2018-03-21

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-031



骆驼集团股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年3月19日



(二) 股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室



(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 53



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 546,746,357



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 64.44



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



会议由公司董事会召集，董事长刘国本先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事8人，出席8人；



2、公司在任监事3人，出席3人；



3、董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于申请注册发行超短期融资券的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 546,557,643 99.9654 177,314 0.0324 11,400 0.0022



2、议案名称：关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永



久补充流动资金的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 546,571,743 99.9680 163,214 0.0298 11,400 0.0022



3、议案名称：关于增补余爱华女士为公司第七届董事会董事的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 541,151,651 98.9767 5,583,306 1.0211 11,400 0.0022



4、议案名称：关于调整可转换公司债券转股价格的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。