公告日期：2018-03-20

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-027



骆驼集团股份有限公司



第七届董事会第二十五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2018年3月19日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参会8人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：



一、审议通过《关于收购湖北金洋冶金股份有限公司 100%股份



的议案》



同意公司与李富元、王进等59人签署《关于湖北金洋冶金股份



有限公司的股份转让协议》，由公司（或公司实际控制的第三方）收购李富元、王进等59人合计持有的湖北金洋冶金股份有限公司的100%股份，具体内容详见《骆驼集团股份有限公司关于收购湖北金洋冶金股份有限公司 100%股权暨与骆驼新能源汽车产业投资基金签署投资合作协议的公告》（公告编号：临2018-028）。



表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0



票，弃权票为0票。



二、审议通过《关于与湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署投资合作协议的议案》



同意公司与湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署投资合作协议，具体内容详见《骆驼集团股份有限公司关于收购湖北金洋冶金股份有限公司 100%股权暨与骆驼新能源汽车产业投资基金签署投资合作协议的公告》（公告编号：临2018-028）。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。



特此公告。



骆驼集团股份有限公司



董事会



2018年3月20日




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