公告日期：2024-04-26

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2024-022

骆驼集团股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601311 骆驼股份 2024/5/20

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：孙洁
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独直接持有 17.80%
股份的股东孙洁，在2024年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 4 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到单独
直接持有公司 17.80%股份的股东孙洁女士提交的《关于增加骆驼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，公司控股股东孙洁女士提议将《关于为全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的议案》作为临时提案提
交公司计划于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议。

该议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《骆驼股份第九届董事会第十四次会议决议公告》（临 2024-019）、《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（临 2024-021）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路 125 号公司武汉管理部三楼会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日


原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于骆驼集团股份有限公司 2023 年年度报告 √

全文及摘要的议案

2 关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度董事会 √

工作报告的议案

3 关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度监事会 √

工作报告的议案

4 关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度财务决 √

算报告及 2024 年度财务预算报告的议案

5 关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度利润分 √

配预案的议案

6 关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制 √

审计机构的议案

7 关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度投资计 √

划的议案

8 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额 √

度的议案

9 关于骆驼集团股份有限公司预计 2024 年度日 √

常关联交易（一）的议案

10 关于为公司经销商银行授信提供担保的议案 ……
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