公告日期：2023-12-30

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2023-049
骆驼集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路 125 号骆驼集
团武汉管理部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 44

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 433,726,424

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.9712

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相
关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；其他高级管理人员全部列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司提供担保的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 433,011,074 99.8350 689,750 0.1590 25,600 0.0060

2、 议案名称：关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权


型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 433,011,074 99.8350 689,750 0.1590 25,600 0.0060

3、 议案名称：关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 433,011,074 99.8350 689,750 0.1590 25,600 0.0060

(二) 累积投票议案表决情况
4、关于补选第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会

议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
……
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