公告日期：2021-01-16

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2021-005 号
中国农业银行股份有限公司

关于 2021 年度第一次临时股东大会的提示性公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年1月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载了《中国农业银行股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》，拟于2021年1月28日召开2021年度第一次临时股东大会。

为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求，维护股东及参会人员的健康安全，同时保障股东行使股东权利，建议股东优先采取网络投票方式参加本次会议并进行投票，具体安排请参见附件。届时股东大会现场会采取相应的严格防疫措施。本行提醒现场出席股东大会的股东及相关人士遵守疫情防控相关要求，做好个人防护，佩戴口罩，并配合做好体温检测、健康信息查询认证等事宜。

就本次会议审议议案，股东除可以参阅会议通知、公告文件及会议材料外，如对相关议案有任何疑问或对本行有任何查询事项，欢迎通过下列方式联系本行董事会办公室：

联系地址：北京市东城区建国门内大街69号（邮编：100005）

联系电话：010-85108525/010-85107255

传真：010-85126571

电子邮箱：liufangzhou@abchina.com

特此公告。

附件：上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排

中国农业银行股份有限公司董事会
2021年1月15日
附件

上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年1月28日至2021年1月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。


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