公告日期：2019-01-16

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2019-003号

中国农业银行股份有限公司

关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年3月1日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年度第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年3月1日14点30分

召开地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年3月1日

至2019年3月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东及H股股东
非累积投票议案

1 2019年度固定资产投资预算安排 √

2 选举张克秋女士为中国农业银行股份有限公 √

司执行董事

3 选举梁高美懿女士为中国农业银行股份有限 √

公司独立非执行董事

4 选举刘守英先生为中国农业银行股份有限公 √

司独立非执行董事

5 选举李蔚先生为中国农业银行股份有限公司 √

非执行董事

选举梁高美懿女士、刘守英先生为本行独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行分别于2018年12月22
日、2019年1月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国农业银行股份有
限公司董事会决议公告。

有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站www.sse.com.cn
和本行网站www.abchina.com刊载。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

（一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。


（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。